Los denunciados son Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL, empresa que habría adquirido una propiedad de más de 105.000 metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar.

Según el escrito presentado ante la PROCELAC, la residencia cuenta con autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas.

Los denunciantes advierten que el perfil económico de Pantano y Conte no permite justificar semejante operación inmobiliaria.

Carrió y sus colaboradores reconstruyen en la denuncia la estructura societaria de Real Central SRL, sus movimientos financieros y el rol de Pantano y Conte, a quienes señalan como posibles “prestanombres” de Tapia y de su mano derecha en la AFA, Pablo Toviggino.

Pantano creó en 2021 la firma Central Park Drinks SRL junto a Diego Adrián Lucero. Un año después, Lucero cedió la mitad de las acciones a Conte.

En junio de 2024 se produjo el giro más llamativo: se modificó la razón social a Real Central SRL, se amplió el objeto de la compañía y se inyectaron 58 millones de pesos como aumento de capital. Apenas dos semanas después, la empresa habría comprado la mansión investigada.

Para los denunciantes, ese brusco crecimiento financiero carece de sustento: “El incremento del capital social no alcanza para justificar la compra de un inmueble de semejante valor y con tal infraestructura de lujo”.

El nexo entre Real Central SRL y la cúpula de la AFA aparece en la figura de Lucas Labbad, exgerente general de Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici.

En enero de 2023, Pantano ingresó como presidente de Mendoza Wines SA y allí se asoció con Labbad en un emprendimiento vitivinícola. Para Carrió y su equipo, esa relación habría permitido a Pantano ganar peso en el entramado empresarial ligado al fútbol.

“Labbad posee vínculos con actores de peso del fútbol nacional e internacional, y su relación con Pantano resulta clave para entender su ascenso súbito y su llegada a Real Central SRL”, afirma el escrito.

La presentación también incluye publicaciones de redes sociales. Una de ellas es un tuit de Carlos Tevez dirigido a Toviggino, donde alude a autos antiguos, importados y supuestos bolsos de dinero provenientes de Qatar y China.

Para Del Gaiso, ese mensaje “puede ser la punta del ovillo” de una posible trama de corrupción.

Yofe, por su parte, afirmó que en los barrios de Pilar la conexión con Tapia y Toviggino “es vox populi” y señaló que testigos aseguran haber visto ingresar contenedores y vehículos de colección a la propiedad señalada.

Un video de un helicóptero aterrizando en el predio —difundido por el periodista Tomás Díaz Cueto— también fue aportado al expediente.

La denuncia detalla que Conte fue monotributista, cobró el IFE durante la pandemia, se jubiló en 2021 y declaró ingresos brutos de 15.000 pesos en 2024.

Pantano, por su parte, sería monotributista categoría G, con un tope anual de facturación de 40 millones de pesos y deudas bancarias por más de dos millones hasta septiembre.

Para Carrió y sus colaboradores, resulta “inverosímil” que ambos puedan ser dueños o aportantes reales de una empresa que, tras un aumento de capital de 58 millones de pesos, adquirió un predio cuyo valor “supera ampliamente” esa cifra.

La presentación afirma que la estructura societaria exhibe “indicios claros de interposición de personas, simulación de operaciones comerciales y posible lavado de activos”.

“Pantano y Conte habrían actuado como testaferros utilizando a Real Central SRL como sociedad pantalla para ocultar la identidad del verdadero titular del inmueble y del capital involucrado”, sostiene la denuncia.

Los denunciantes remarcan que las maniobras encajan en los patrones típicos del lavado: negocios simulados, aumentos de capital sin respaldo y operaciones inmobiliarias difíciles de justificar con los ingresos declarados.